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发布时间:2019-11-10 14:36

  证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2019-038

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2019年10月14日以通讯方式召开了第二十五次会议。公司现有董事6人,实际参会董事6人,符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

  公司第三届董事会任期届满,经公司提名委员会审议,现提名控股股东读者出版集团有限公司推荐的刘永升先生、赵金云女士、富康年先生、李树军先生、宁恢先生及公司股东甘肃省电力投资集团有限责任公司推荐的李国栋先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东大会选举。

  公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名吕益民先生、王志成先生、赵新民先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东大会选举。

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站()的《读者出版传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》(临2019-040)。

  公司定于2019年10月30日在公司第一会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。

  刘永升:男,1972年1月出生,汉族,内蒙古和林格尔人,中共党员,高级工商管理硕士。1994.07-1996.09兰州商学院学生处实习研究员、副主任科员;1996.09-2001.08甘肃省委组织部干部调配处副主任科员、主任科员(其间:1999.09-2001.07兰州大学历史系研究生课程进修班学习);2001.08-2002.03 甘肃省委组织部干部四处主任科员、副处级组织员;2002.03-2002.07 甘肃省委企业工委组织部副处级干部;2002.07-2004.07 甘肃省委企业工委组织部副部长;2004.07-2004.11 甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处负责人;2004.11-2005.09甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处调研员;2005.09--2009.11甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长(其间:2006.09-2008.12西安交通大学管理学院学习,获高级工商管理硕士学位);2009.11--2013.05甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长,华亭煤业集团有限责任公司董事(兼);2013.05--2015.04甘肃省政府国有资产监督管理委员会副巡视员、企业领导人员管理处处长;2015.04-2015.06甘肃省政府国有资产监督管理委员会副巡视员;2015.06-2016.08甘肃省政府国有资产监督管理委员会副主任(试用期一年)、党委委员;2016.08-2017.12甘肃省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员(其间:2016.03-2017.01中央党校第十六期中青年干部培训二班学习);2017.12-2019.01陇南市委副书记;2019.01-2019.07陇南市委副书记、统战部部长;2019.07至2019.08读者出版集团有限公司党委书记、董事长;2019.08至今 读者出版集团有限公司党委书记、董事长,读者出版传媒股份有限公司董事长。

  赵金云:女,1965年10月出生,汉族,甘肃民勤人,1999年4月加入九三学社。西北师范△▪▲□△大学经济地理专业毕业,全日制研究生学历,理学硕士。高级经济师、土地估价师、土地拍卖师。甘肃省三八红旗手。1983.09-1987.07西北师范大学自然地理专业学习;1987.09-1990.06西北师范大学地理系经济地理专业学习;1990.06-1991.01甘肃省土地管理局办公室秘书;1991.01-1993.01甘肃省土地管理局规划研究室助理工程师、经济师;1993.01-2002.09甘肃省土地管理局地籍处干部、市场管理处主任科员、地籍管理处主任科员;2002.09-2007.08甘肃省国土资源厅地籍管理处副处长、耕地保护处副处长;2007.08-2008.10甘肃省国土资源厅建设用地管理处副处长(主持工作);2008.10-2011.10甘肃省国土资源厅土地利用管理处处长;2011.10-2015.09甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司副总经理(副厅长级)、甘肃省公路投资管理有限公司副董事长、甘肃机场运营管理有限公司董事长;2015.09-2017.07甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席(正厅长级);2017.07至2018.06九三学社甘肃省委员会主委,甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席;2018.06至今 读者出版集团有限公司董事、总经理,读者出版传媒股份有限公司副董事长、总编辑、总经理(代);九三学▪•★社中央常委、九三学社甘肃省主委;第十三届全国政协委员、第十届甘肃省政协委员、第十一届甘肃省政协常委,甘肃省第十三届人大常委会委员、甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会委员、甘肃省第十三届人大财政经济委员会委员。

  富康年:男,1964年3月出生,汉族,甘肃民勤人,中共党员,文学硕士,编审。第十三届全国人大代表▪▲□◁(2018-2022)。1980.09-1984.07西北师范学院中文系汉语言文学专业学习(大学本科);1984.07-1987.09甘肃教育学院中文系教师;1987.09-1990.05兰州大学中文系中国古代文学专业学习(硕士研究生);1990.05-1997.12甘肃教育学院历任教务处科研师资科副科长、科长,院学术委员会副秘书长;1997.12-2000.05甘肃人民出版社敦煌文艺出版社编辑;2000.05-2008.02甘肃人民出版社读者杂志社编辑、综合部主任;2008.02-2010.03读者出版集团有限公司读者杂志社副总编辑、《读者》主编;2010.03-2019.05读者出版传媒股份有限公司读者杂志社社长、总编辑;2019.05-至今,读者出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

  李树军:男,1968年6月出生,汉族,甘肃定西人,中共党员,历史学硕士。1990.09-1993.06西北师范大学历史系学习;1993.06-2005.04甘肃人民出版社文史室(第二编辑室)从事编辑工作;2005.04-2007.03甘肃人民出版社第二编辑室副主任;2007.03-2008.02读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心副总编辑(主持工作);2008.02-2010.03读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心主任;2012年6月至2013年6月甘肃人民出版社有限责任公司总经理、总编辑;2013.06至今,甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑。

  宁恢:男,1972 年 11 月出生,汉族, 甘肃兰州人,中共党员,文学硕士。1995.07-1998.07兰州大学中文系中国古代文学专业学习;1998.07-2000.01甘肃人民出版社教育社从事编辑工作;2000.01-2008.03甘肃人民出版社读者杂志社编辑;2008.03-2008.12读者出版集团有限公司读者杂志社副社长;2008.12-2010.03读者出版集团有限公司读者杂志社副社长、集团期刊营销部总监;2010.03-2013.07读者出版传媒股份有限公司读者杂志社常务副社长兼副总编辑;2013.07-2019.06读者出版传媒股份有限公司读者杂志社常务副社长、副总编辑;2019.06至今,读者出版传媒股份有限公司读者杂志社常务副社长、副总编辑(主持工作)。

  李国栋:男,1983年4月出生,汉族,陕西咸阳人,中共党员,大学学士。2002.9-2006.6西安交通大学电气工程及其自动化专业学习;2006.7-2008.3南京南瑞继保电气有限公司工程部工作;2008.3-2009.4甘肃汇能公司业务发展部专责;2009.4-2011.1甘肃汇能公司业务发展部副主任;2011.1-2012.1甘肃汇能公司业务发展部主任;2012.1-2014.6甘肃汇能公司总经理助理、业务发展部主任;2014.6-2016.2甘肃电投汇能新能源技术研究设计院院长;2016.2-2018.9甘肃汇能新能源公司党委委员、副总经理;2018.9至今,甘肃省电力投资集团有限责任公司战略发展部(改革办公室)副主任。

  吕益民:男,1962年出生,汉族,山西永济人,博士研究生,高级工程师,民建中央财金委员会副主任。1982年起先后任职山西师范大学教师,北京联想集团资产管理部经理,北京京华信托投资公司干部,国家开发投资公司金融资产管理部主任,国融资产管理有限公司总经理,国家开发投资公司战略发展部副主任、研究中心主任,国投信托有限公司总经理,华夏证券副董事长,南方证券常务董事,中银国际证券有限责任公司董事,招商银行董事,中国-比利时政府股权投资基金董事,渤海银◁☆●•○△行董事,红塔证券股份有限公司副董事长,中国融资租赁有限公司总裁。1991年出版专著《通货膨胀概览》;1996年出版《公司可转换债券理论与实务》(该书被中国证监会列为证券业培训丛书);2000年出版《吕益民财经文集一走进资本时代》。现任中国海外控股集团有限公司执行总裁、漳泽电力股份有限公司独立董事、重庆三峡银行股份有限公司独立董事。2016年9月起任本公司董事。

  王志成:男,1974年出生,汉族,甘肃通渭人,管理学(会计)博士,中国注册会计师,现任北京国家会计学院副教授,硕士生导师。曾任华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、德勤华永会计师事务所企业风险★-●=•▽服务部经理。兼任北京盈建科软件股份有限公司独立董事、彩讯科技股份有限公司独立董事、彩虹新能源股份有限公司独立董事、新兴凌云医药化工有限公司外部董事。2016年9月起任本公司董事。

  赵新民:男,1970年12月生,汉族,甘肃临洮人,法学学士。1993年毕业于甘肃政法学院。证券和其他商事领域资深律师。1993年一2001年,任甘肃正天合律师事务所合伙人;2001年一2005年,执业于上海锦天城律师事务所;2005年一2018年,任上海科汇律师事务所合伙人;2018年8月至今,任上海市民生律师事务所合伙人。

  2001年被上海市律协作为证券专业人才引进上海锦天城律师事务所从事证券法律业务。参与创办上海科汇律师事务所。曾为省内外多家企业改制、设立提供法律咨询及服务。自1999年至2006年,先后为酒钢宏兴、大禹节水、兰石重装、庄园●牧场、众兴菌业等多家企业首发上市提供法律服务;为航天科技、望春花、中西药业等企业资产重组提供法律服务。2006年参与长城电工、亚盛集团的股权分置改革和资产重组。现担任上市公司祁连山、庄园牧场独立董事;担任非上市公司奥凯种机、华龙期货、定西高强独立董事。

  证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2019-039

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  读者出版传媒股份有限公司第三届监事会于2019年10月14日在公司第一会议室召开了第十五次会议。会议▼▲由监事会主席袁海洋主持。公司现有监事4人,实际参会监事4人,符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

  公司第三届监事会已于2019年9月26日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名公司控股股东读者出版集团有限公司推荐的刘晓宇先生、徐仲先先生及公司股东甘肃省国有资产投资集团有限公司推荐的赵汝君先生为公司第四届监事会监事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。上述人选将提交公司◇•■★▼股东大会选举。

  刘晓宇:男,1972年6月出生,汉族,甘肃敦煌人,中共党员,高级会计师,经济学学士。曾在兰州无线 月在甘肃人民出版社财务处工作,2008年2月至2010年3月任读者出版集团有限公司计划◆■财务部副部长,2010年3月至2011年9月任读者出版传媒股份有限公司财务部副部长,2011年9月至2018年12月任读者出版集团有限公司财务部部长。2018年12月起任公司财务总监。

  赵汝君:男,1978年5月出生,汉族,甘肃文县人,中共党员,兰州大学汉语语言文学专科。1996年7月参加工作,历任文县政府办公室秘书、文县政府驻九寨沟办事处副主任;省国有资产投资集团有限公司◆▼综合管理部业务经理、部长助理;2015 年11月起任省国有资产投资集团有限公司资本运营部部长助理。现任甘肃省国有资产投资集团有限公司投资与资本管理部副部长。2016年9月起任本公司监事。

  徐仲先:男,1962年6月出生,汉族,甘肃兰州人,中共党员,高级政工师。1980年11月至1995年5月在兰州空军服役;1995年5月至2010年12月在读者出版集团有限公司人力资源部任职员;2010年12月至2013年7月任读者出版集团有限公司人力资源部副部长(中层副职);2013年7月至2014年4月★▽…◇任读者出版集团有限公司综合管理部副部长;2014年4月至2018年4月任读者出版集团有限公司综合管理部副部长、纪检监查室主任;2018年4月至2018年11月任读者出版传媒股份有限公司纪检监察室主任,2018年11月至今任读者出版传媒股份有限公司纪检监察室主任,审计部部长。

  证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2019-040

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中喜会计师事务所(特殊普通合伙)自2016年起担任公司内部控制审计机构,在开展公司内部控制评价期间,能够遵循执业准则,认真履行审计职责,并能够客观评价公司的内部控制建设及执行情况,独立发表审计意见。

  鉴于此,为顺利推进公司2019年内部控制审计工作,经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议提议,公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司内部控制审计机构的议◆●△▼●案》。公司决定续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为18万元。

  公司独立董事对此发表了独立意见,认为:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)自2016年至2018年担任公司内部控制审计机构。在开展公司内部控制评价期间,能严格遵守国家有关规定及注册会计师执业规范的要求,认真履行审计职责,客观评价公司的内部控制建设及执行情况,独立发表审计意见,维护公司股东的合法权益。该事务所具有良好的职业道德和敬业精神。同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年10月15日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所()网站发布的相关公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账◇=△▲户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超▲●…△过其拥有的选举票数的,或者在差额选•□▼◁▼举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (三)登记地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室(异地股东可用传真或信函方式登记)。

  (三)联系地址:甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码:730000

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月30日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中,在非累积投票议案“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“o”,在累积投票议案“投票数”相应栏中填写具体票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议□◁案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董•☆■▲事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

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